Analist Transactiemonitoring
Als Analist Transactiemonitoring spoor je witwassen en terrorismefinanciering op en draag je direct bij aan een veiliger financieel stelsel. Je monitort betalingstransacties, beoordeelt alerts zelfstandig en bepaalt vervolgstappen op basis van risicoanalyse.
Wat ga je doen?
- Starten van de werkdag met een dagstart en daarna werken aan eigen dossiers (alerts, verdachte stortingen, klanten in het nieuws).
- Monitoren van betalingstransacties en zelfstandig afhandelen van alerts op basis van risicosignalen.
- Verzamelen en analyseren van informatie via deskresearch en klantcontact om een volledig risicoprofiel op te stellen.
- Nemen van beslissingen over risico’s en vervolgstappen, inclusief het doen van uitvraag bij onduidelijkheden.
- Bijhouden van actuele nieuwsberichten als bron voor het signaleren van witwassen en terrorismefinanciering.
- Actief meedenken in procesverbeteringen binnen het team (Lean-aanpak).
- Ontvangst van begeleiding via een buddy en interne opleiding om het vak te leren.
Wat breng jij mee?
- Opleiding: HBO of WO werk- en denkniveau, bij voorkeur criminologie of een juridische richting.
- Kennis en affiniteit: Kennis van juridische bedrijfsstructuren en affiniteit met risico’s in de financiële sector.
- Vaardigheden: Nauwkeurig, analytisch sterk, besluitvaardig, inlevingsvermogen en het vermogen hoofd- van bijzaken te scheiden.
- Communicatie: Uitstekende schriftelijke vaardigheden; je schrijft kort, bondig en zorgvuldig.
- Werkstijl: Proactieve houding, zelfstandig werken en regelmatig samenwerken met collega’s op kantoor.
Praktische informatie
- Werkweek: 36 uur per week
- Werkwijze: Hybride werken
- Contractvorm: ZZP niet mogelijk
- Screening en documenten: Pre-employmentscreening en een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) zijn vereist.
- Sollicitatie: CV en persoonlijke motivatie in het Nederlands
Eisen
- HBO of WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting criminologie of een juridische studierichting
- Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten
- Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden, kandidaten die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen
- Leveranciers mogen slechts 2 kandidaat aanbieden
- Deta Vast; NEE
- Uur per week
- De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd
- De kandidaat is beschikbaar voor de hele gevraagde periode in de aanvraag
- Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening
Wensen
- Bij voorkeur HBO of WO werk- en denkniveau in de richting criminologie of een juridische studierichting
Hoe werkt het sollicitatieproces?
Solliciteer direct
Vul je gegevens in via het formulier hieronder. Duurt minder dan 2 minuten — geen account vereist.
Analyse binnen 1–2 werkdagen
Een van onze recruiters beoordeelt je geschiktheid kritisch en neemt persoonlijk contact op — via WhatsApp, telefonisch of e-mail, wat jij prefereert.
Aanbieding op maat
In samenspraak met jou maken wij de aanbieding in orde. Wij beheren het aanbiedingsproces en begeleiden je waar nodig.
Aan de slag
Wij blijven beschikbaar voor vragen en ondersteuning — ook na plaatsing. Transparant, persoonlijk en zonder verrassingen.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de beloning bij detachering via Jobhob?
Bij detacheringsopdrachten hanteert Jobhob een marktconforme cao die aansluit op het aanbod van de opdrachtgever. Je wordt vooraf geïnformeerd over alle voorwaarden — geen verborgen kosten.
Hoe snel hoor ik iets na mijn sollicitatie?
Binnen 1 tot 2 werkdagen neemt een Jobhob-recruiter persoonlijk contact met je op. We doen eerst een kritische analyse op geschiktheid en geven je altijd eerlijke feedback — ook als we je op dit moment niet verder kunnen helpen.
Via welk kanaal neemt Jobhob contact met mij op?
Alle correspondentie verloopt persoonlijk via het kanaal dat jij prefereert: WhatsApp, telefonisch of e-mail. Je geeft je voorkeur op bij je sollicitatie.
Kan ik solliciteren als ik niet zeker weet of ik geschikt ben?
Ja, zeker. Onze recruiter doet de kritische analyse op geschiktheid. Twijfel je? Solliciteer gewoon — wij laten je weten of er een match is en bespreken eventueel alternatieven met je.