Functie
AFC Compliance Specialist Klantintegriteit
Als Compliance Specialist Klantintegriteit draag je bij aan integer bankieren door klantdossiers te beoordelen en witwassen en terrorismefinanciering actief te helpen bestrijden. Je beoordeelt dossiers, signaleert risico’s en draagt bij aan kennisdeling binnen de organisatie.
Jouw verantwoordelijkheden
- Beoordelen en ondersteunen bij de analyse van klantdossiers die door de eerste lijn worden voorgelegd aan Compliance
- Assisteren bij het beoordelen en voorbereiden van FIU-meldingen over verdachte of afwijkende transacties
- Fungeren als aanspreekpunt voor de eerste lijn bij operationele Wwft-vraagstukken
- Bijdragen aan presentaties over actuele casuïstiek ter vergroting van compliance awareness
- Identificeren van KYC-risico’s en voorstellen van passende beheersmaatregelen
Werkomgeving
Je werkt in een hecht team met aandacht voor collegialiteit en werkplezier. Dinsdag en donderdag zijn vaste teamdagen op kantoor in Utrecht; op overige dagen kies je zelf waar je werkt. Er wordt hybride gewerkt.
Wat breng jij mee?
- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische, criminologische of financiële richting
- Affiniteit met bancaire compliance en processen rondom klantintegriteit (Wwft, CDD, transactiemonitoring)
- Basiskennis van het wettelijk kader (Wwft en Sanctiewetgeving) is een pré
- Ervaring in een compliance- of financiële functie is welkom maar geen vereiste
- Analytische vaardigheden, nauwkeurigheid en een scherp oog voor detail
- Goede schrijfvaardigheid voor het opstellen van heldere dossierbeoordelingen en rapportages
- Betrouwbaarheid, vasthoudendheid en een scherp oordeelsvermogen
Aanvullende informatie
- Taal: Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands
- Pre-employment screening: Bij een positieve uitkomst van de selectie vindt een pre-employmentscreening plaats; kandidaat mag pas starten na afronding
- Identificatie: De kandidaat beschikt over een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) dat bij intake en op de startdatum getoond kan worden
- Beschikbaarheid: De kandidaat is beschikbaar voor de gevraagde periode zoals aangegeven in de aanvraag
Eisen
- De reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten
- Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden, kandidaten die boven het max tarief aangeboden worden zullen wij moeten afwijzen
- Leveranciers mogen slechts 2 kandidaten aanbieden. Mochten er door één partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle kandidaten moeten afwijzen
- De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd
- De kandidaat is beschikbaar voor de hele gevraagde periode in de aanvraag
- Wij ontvangen
- Er wordt een pre-employmentscreening uitgevoerd; de kandidaat mag pas starten na afronding van deze screening
- Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (ASN) cao
- De inzet valt in schaal 8 van de ASN cao
- Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met ASN. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van aanvragen voor ASN
- Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt
Wensen
- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische, criminologische of financiële richting
- Basiskennis van het wettelijk kader (Wwft en Sanctiewetgeving) is een pré
Hoe werkt het sollicitatieproces?
Solliciteer direct
Vul je gegevens in via het formulier hieronder. Duurt minder dan 2 minuten — geen account vereist.
Analyse binnen 1–2 werkdagen
Een van onze recruiters beoordeelt je geschiktheid kritisch en neemt persoonlijk contact op — via WhatsApp, telefonisch of e-mail, wat jij prefereert.
Aanbieding op maat
In samenspraak met jou maken wij de aanbieding in orde. Wij beheren het aanbiedingsproces en begeleiden je waar nodig.
Aan de slag
Wij blijven beschikbaar voor vragen en ondersteuning — ook na plaatsing. Transparant, persoonlijk en zonder verrassingen.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de beloning bij detachering via Jobhob?
Bij detacheringsopdrachten hanteert Jobhob een marktconforme cao die aansluit op het aanbod van de opdrachtgever. Je wordt vooraf geïnformeerd over alle voorwaarden — geen verborgen kosten.
Hoe snel hoor ik iets na mijn sollicitatie?
Binnen 1 tot 2 werkdagen neemt een Jobhob-recruiter persoonlijk contact met je op. We doen eerst een kritische analyse op geschiktheid en geven je altijd eerlijke feedback — ook als we je op dit moment niet verder kunnen helpen.
Via welk kanaal neemt Jobhob contact met mij op?
Alle correspondentie verloopt persoonlijk via het kanaal dat jij prefereert: WhatsApp, telefonisch of e-mail. Je geeft je voorkeur op bij je sollicitatie.
Kan ik solliciteren als ik niet zeker weet of ik geschikt ben?
Ja, zeker. Onze recruiter doet de kritische analyse op geschiktheid. Twijfel je? Solliciteer gewoon — wij laten je weten of er een match is en bespreken eventueel alternatieven met je.